鲁泰纺织股份有限公司 2012年第三次临时股东大会决议公告

    股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2012-031
    鲁泰纺织股份有限公司
    2012年第三次临时股东大会决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要事项
    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012年7月30日上午9：30
    2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室
    3.召开方式：采用现场投票的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 董事长刘石祯先生
    6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
    三、本次会议的出席情况
    1、总体情况
    出席本次会议的股东及股东代表10人，代表股份25,642.477万股,占公司股本总额100,895.48万股的25.41%。
    2.外资股股东出席情况
    出席本次会议的外资股股东及股东代表8人，代表股份13,060.8122万股， 占公司外资股股份总数的29.50％,占上市公司股本总额的 12.94％。
    四、提案审议和表决情况：
    审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。该该项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    总表决情况：
    同意25,642.477万股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0股；弃权0股。
    外资股股东的表决情况：
    同意13,060.8122万股，占出席会议所有外资股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    表决结果：议案通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
    2、律师姓名：曹钧 龚新超
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    二零一二年七月三十一日