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河南新野纺织股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议

信息来源:1textile.com   时间: 2012-03-15  浏览次数: 526

    证券代码:002087 证券简称:新野纺织 公告编号: 2012-004号
    河南新野纺织股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    河南新野纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十三次会议通知于2012年3月2日以书面方式送达全体监事,会议于2012年3月13日下午18:00点在北京市朝阳区长安大饭店召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事表决,审议并通过如下议案:
    1、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告》第九节。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    此议案需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    经审核,监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》,
    经亚太(集团)会计师事务所审计,截止2011年12月31日,公司总资产为433,275.18万元,公司负债为254,401.95万元,股东权益173,501.90万元,公司主营业务收入为297,160.66万元,利润总额为12,163.12万元,净利润为10,256.34万元。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》,
    为了实现公司稳健和可持续发展的需要,以及为股东创造更大和更长远的利益,董事会提议,2011年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。
    全体监事会成员审核后认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意董事会拟定的2011年度利润分配预案并提请股东大会审议。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    5、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    6、审议批准《公司2011年度内部控制自我评价报告》,详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
    公司监事会对董事会关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果:同意5票、弃权0票、反对0票。
    特此公告。
    河南新野纺织股份有限公司
    监事会
    2012年3月14日
    ——本信息真实性未经中国纺织网证实,仅供您参考